Četrdesetjednogodišnja osumnjičenica uhićena je na sjeverozapadu Rima, izvijestio je 5. lipnja talijanski dnevnik Corriere della Sera, u okviru istrage skandala koji je doveo do praktičnog gašenja katoličke humanitarne organizacije osnovane 1932. Vjeruje se kako su prevaranti između veljače i srpnja 2024. iz Caritasa izvukli otprilike 61 milijun eura u više od 100 transakcija manjih od 500 000 eura.

Pouzdana suradnice kriminalne organizacije

Kako prenosi The Pillar, osumnjičenica, identificirana kao Clarissa La Porta, tražena je na temelju europskog uhidbenog naloga koji su izdale pravosudne vlasti u Luxembourg zbog sumnje na krivotvorenje dokumenata, prijevaru, kriminalno udruživanje i pranje novca.

Istražitelji tvrde kako je stvorila fiktivne tvrtke i bankovne račune u zemljama uključujući Austriju, Italiju, Portugal i Švedsku te krivotvorila računovodstvene i korporativne dokumente kako bi pomogla u pranju sredstava pronevjerenih od Caritasa Luxembourg. Smatraju je pouzdanom suradnicom vođe neimenovane kriminalne organizacije.

La Porta, koja je podrijetlom iz Torina, nije javno odgovorila na optužbe.

Corriere della Sera izvijestio je da su istražitelji vjerovali kako se spremala otići u Dubai kada su je talijanska državna policija i financijska policija uhitile u stanu u rimskoj četvrti Trionfale.

Nakon uhićenja, odvedena je u gradski zatvor Rebibbia prije mogućeg izručenja Luxembourgu.

Skandal iz 2024.

Njezin pritvor najnoviji je preokret u skandalu koji se pojavio u srpnju 2024., izazvavši bijes među luksemburškim vladinim dužnosnicima te nacionalnu raspravu o nadzoru dobrotvornih organizacija koje primaju državna sredstva.

Nakon što je Caritas Luxembourg podnio kaznenu prijavu zbog pronevjere sredstava, državno odvjetništvo zatražilo je pokretanje sudske istrage zbog sumnje na krivotvorenje, prijevaru, kršenje povjerenja i pranje novca.

Ured je u srpnju 2024. priopćio da se osoba – za koju se široko navodi kako je glavni financijski direktor – pojavila na ispitivanju i uhićena. Osoba je kasnije puštena iz pritvora.

U kolovozu 2024. otkriveno je da su dvije banke odobrile desetke milijuna eura kredita dobrotvornoj organizaciji dok se sumnja na prijevaru događala.

Također u kolovozu 2024., luksemburško javno tužiteljstvo izjavilo je da je Caritas Luxembourg možda postao žrtvom „prijevare lažnog predsjednika“, u kojoj prevarant oponaša visoku dužnost u tvrtki i zahtijeva da zaposlenici organiziraju hitna međunarodna plaćanja.

U rujnu 2024. luksemburški premijer Luc Frieden osudio je ono što je nazvao „strašnom prijevarom“ i naznačio da će nova organizacija zamijeniti Caritas Luxembourg. Dobrotvorna organizacija objavila je da će biti prisiljena zatvoriti svoje projekte pomoći u inozemstvu zbog skandala s pronevjerom.

U listopadu 2024., novoosnovana neprofitna organizacija Hellëf um Terrain (Pomoć na terenu) preuzela je velik dio rada Caritasa Luxembourg u zemlji.

Uz pomoć „bugarske gatare“

Također u listopadu 2024. istražitelji su pozornost usmjerili na bugarsku kriminalnu skupinu za koju se sumnja da je obmanula glavnu financijsku direktoricu te je, uz pomoć gatare, navela da prebaci novac. Gatara je navodno koristila informacije koje joj je zaposlenica povjerila o svojem radnom okruženju.

U siječnju 2025., državno odvjetništvo objavilo je uhićenje osam osumnjičenika nakon zajedničke policijske operacije u Bugarskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Deveta osoba, iz Bugarske, pritvorena je kasnije tog mjeseca.

U srpnju 2025., dvojica muškaraca iz Bugarske osuđena su na zatvorske kazne zbog pomaganja u pranju novca uzetog od Caritasa, nakon što su otvorili bankovne račune u Španjolskoj i stavili ih na raspolaganje organizatorima prijevare. Njihov je odvjetnik tvrdio kako su oni bili „novčane mazge“, odnosno ljudi koje su kriminalci svjesno koristili za prijenos nezakonito stečenih sredstava.

Pranje novca i nit međunarodnih transfera

Osim toga u srpnju 2025., posebna parlamentarna istraga Caritasa Luxembourg završena je izvješćem s 12 preporuka, uključujući poboljšanje nadzora zaposlenika i promicanje profesionalizacije dobrotvornog sektora.

U ažuriranju iz srpnja 2025., ured javnog tužitelja izjavio je: „Mora se priznati da je velika većina imovine nestala kombinacijom tehnika pranja novca i niza transfera provedenih diljem svijeta, koji uključuju manje iznose, a svaki je potom uložen u kriptovalute.“

„Aranžmani koje su vlasti uspostavili za zaštitu sredstava pronevjerenih iz Zaklade [Caritas] ukazuju na postojanje mreže profesionalnih perača novca, koji koriste tehnike osnivanja tvrtki i otvaranja bankovnih računa, prvenstveno putem nominiranih osoba ili 'novčanih mazgi' regrutiranih iz nepovoljnih i niskoprihodnih sredina.“

Dodali su: „Takva mreža vjerojatno će pružati svoje usluge jednom ili više prevaranata koji žele prikriti nezakonitu zaradu od tijela za provedbu zakona. Ove usluge obuhvaćaju širok raspon metoda pranja novca. Kako operacije napreduju, trag pronevjerenih sredstava se gubi, posebno zbog zamjenjivosti novca.“

U prosincu 2025. ured je objavio da je istraga ušla u novu fazu, usmjerenu na „navodne regrutere koji su možda dali upute za otvaranje španjolskih bankovnih računa“.

Sve u svemu Caritas Luxembourg nije formalno nestao „preko noći“, ali je nakon financijskog skandala praktično prestao obavljati većinu svojih dotadašnjih djelatnosti, koje su preuzele nove organizacije. Njegova budućnost i konačni pravni status još će ostali predmet restrukturiranja i postupaka povezanih s prijevarom.

KT